ذكرت مصادر قضائية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، بتنسيق مع الفرقة الجنائية الجنائية الولائية بمدينة الدار البيضاء، تجري تحقيقات مع متهم بالنصب والإحتيال، استطاع أن يدلي بوثائق شركات كبيرة وهمية للنصب على  شركة ( سامير ) بالمحمدية  في أزيد من 20 مليار سنتيم ، بعد أن تعامل معها لمدة طويلة وزودته بمواد أولية من بينها البنزين .

كما استطاع المتهم  تضيف المصادر، النصب  في ديون على بنك مغربي  معروف ، إذ تجاوز المبلغ الذي استلمه عبر تقديم وثائق شركات ليست في ملكيته 7 ملايير سنتيم،  دون أن يتم اعتقاله بعد أن ادعى علاقته بمسؤولين نافذين في القضاء.

وحسب المصادر ذاتها ، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أجرت أبحاثا مع شخصيات معروفة بالبيضاء والرباط ومكناس لها علاقة مع هذا الملف الشائك، تنشط ضمن شبكة تخصصت في السطو على أموال البنوك، عن طريق تأسيس شركات وهمية ، أو بالتحايل عبر النفخ في البيانات البنكية للإستفادة من التسهيلات والقروض البنكية.

عن الأحداث المغربية